5月23日，隨著最后一筆565萬余元理財(cái)產(chǎn)品贖回款項(xiàng)到賬，由江南區(qū)法院受理的一起涉案人數(shù)多達(dá)42人的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪大案順利執(zhí)結(jié)。本次共強(qiáng)制贖回理財(cái)產(chǎn)品1968萬元。據(jù)了解，這也是該院在廣西高院開展的“百日清案”活動(dòng)中執(zhí)結(jié)的第一個(gè)大案。

42名傳銷老總出庭受審

2015年7月31日至8月2日，江南區(qū)法院對吳某、張某等人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案開庭審理。

法院審理查明，從2009年3月起，吳某、張某等42人先后以“純資本運(yùn)作”為名進(jìn)行傳銷活動(dòng)，通過鼓吹“純資本運(yùn)作”是國家暗中扶持的行業(yè)、加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào)等，誘使他人交納申購款購買虛擬份額加入傳銷組織。要求參加者交納3300元至6.98萬元不等的費(fèi)用獲得加入資格，從而形成上下線傳銷網(wǎng)絡(luò)層級關(guān)系。

整個(gè)傳銷組織極其龐大，至2014年4月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲時(shí)止，該傳銷組織已發(fā)展人員多達(dá)1800余人，涉及傳銷資金超過4000萬元。法院審理認(rèn)為，吳某等42人行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

終審裁定后面臨執(zhí)行難

2015年9月25日，江南區(qū)法院對該傳銷活動(dòng)罪作出一審判決，分別判處42人有期徒刑10個(gè)月至10年不等，并處罰金總額達(dá)1700余萬元，以及沒收在案凍結(jié)涉案銀行賬戶內(nèi)資金。同年12月11日，南寧市中級人民法院對該案作出終審裁定，維持一審判決，并于12月23日向該院發(fā)出財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行通知書。

隨后，江南區(qū)法院立即組織執(zhí)行干警轉(zhuǎn)戰(zhàn)南寧、北京、成都、克拉瑪依等地，強(qiáng)制扣劃涉案銀行存款2600多萬元，但在執(zhí)行被執(zhí)行人“隱形財(cái)產(chǎn)”時(shí)卻遇到難題。原來，多名被執(zhí)行人在廣西南寧市、新疆克拉瑪依市開設(shè)的某商業(yè)銀行賬號均購買了理財(cái)產(chǎn)品，而理財(cái)產(chǎn)品是經(jīng)由各銀行客戶通過綁定的銀行卡在網(wǎng)上自行操作購買，購買后由理財(cái)公司進(jìn)行投資和管理，銀行只是接受客戶的授權(quán)管理資金，開戶行不直接參與理財(cái)產(chǎn)品的簽約及運(yùn)作，相關(guān)銀行從未進(jìn)行過司法強(qiáng)制贖回的操作。

歷時(shí)一年半終順利執(zhí)結(jié)

為了提前強(qiáng)制贖回理財(cái)產(chǎn)品，江南區(qū)法院執(zhí)行法官先后數(shù)次到該商業(yè)銀行廣西南寧市下轄支行協(xié)商強(qiáng)制贖回事宜，通過發(fā)函、回函的方式與廣西區(qū)分行溝通，并將強(qiáng)制贖回的執(zhí)行裁定書和協(xié)助執(zhí)行通知書層層上報(bào)至廣西區(qū)分行、全國總行。

經(jīng)過數(shù)月努力，去年5月，江南區(qū)法院在南寧受理網(wǎng)點(diǎn)中成功扣劃了700多萬元的理財(cái)產(chǎn)品。此外，通過與某商業(yè)銀行新疆克拉瑪依市分行溝通，該分行最終于今年4月獲得了全國總行的授權(quán)，可以進(jìn)行強(qiáng)制贖回操作。5月11日，執(zhí)行法官再赴新疆，最終將3名被執(zhí)行人在某商業(yè)銀行新疆克拉瑪依市分行開設(shè)的銀行賬戶內(nèi)價(jià)值1968萬余元的理財(cái)產(chǎn)品強(qiáng)制贖回。

至此，這起涉案人數(shù)多達(dá)42人的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪大案順利執(zhí)結(jié)。本次共強(qiáng)制贖回理財(cái)產(chǎn)品1968萬元。據(jù)了解，這也是該院在廣西高院開展的“百日清案”活動(dòng)中執(zhí)結(jié)的第一個(gè)大案。 (記者 陸增安 通訊員 李臻棟)