中國甘肅網(wǎng)5月15日訊（本網(wǎng)記者 程�。�15日下午，甘肅省公安廳發(fā)布全省經(jīng)偵十大精品案例，希望廣大市民引以為戒，遠(yuǎn)離非法集資、傳銷等涉眾經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)自身的合法權(quán)益。

　　案例一：張掖“2·09”楊某榮等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

　　2018年3月，張掖市甘州區(qū)公安局破獲公安部督辦楊某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲犯罪嫌疑人16人。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙以“資本運作”“1040陽光工程”為名，以投資獲取“高額回報”為誘餌，欺騙他人參加傳銷組織，收取20000元至50000元不等的“人頭費”，并將參與人員按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量按比例返利，累計在張掖市甘州區(qū)發(fā)展下線300余人，層級達(dá)數(shù)十層，涉案金額1000余萬元，非法獲利數(shù)百萬元，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。

　　該案是一起典型的以“高額回報”為誘餌、以“上課洗腦”為手段，行“拉人頭”、收“入門費”之實的重大聚集型傳銷犯罪案件。公安機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾，要不斷增強(qiáng)防范意識，理性對待違背常理的“高額回報”，防止被傳銷利誘、被謊言蠱惑，遠(yuǎn)離傳銷、拒絕傳銷，切實維護(hù)自身人身和財產(chǎn)安全。該案中，楊某榮等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，已被依法審查起訴。其中，明某一人已被甘州區(qū)人民法院依法判處有期徒刑18個月，并處罰金4萬元。該案扣押的財物全部沒收上繳國庫。

　　案例二：慶陽“4·04”虛開增值稅專用發(fā)票案

　　2018年9月，慶陽市慶城縣公安局破獲省公安廳督辦“4·04”陳某、葉某、張某等人特大虛開增值稅專用發(fā)票案，搗毀虛開犯罪專業(yè)團(tuán)伙3個，抓獲犯罪嫌疑人27人。經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙在慶城縣虛假注冊甘肅維銳工貿(mào)有限公司等15戶空殼企業(yè)，并取得一般納稅人資格，在沒有真實商品交易的情況下，涉嫌為甘肅、陜西、河南、江蘇、內(nèi)蒙古、上海等15個省份86戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票1775份，接受陜西、安徽、河南、北京、等13個省份76戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票1382份，以上價稅合計2.79億元，造成國家稅款損失0.4億元，截至目前追繳1020.5萬元。

　　該案是近年來一些不法分子利用虛假信息注冊公司，大肆暴力虛開發(fā)票，造成國家稅款損失的典型案例，案件的成功告破有效維護(hù)了國家稅收秩序，較好的挽回了國家稅款損失，對危害稅收征管類犯罪起到一定的震懾作用。

　　案例三：蘭州“3·30”王某某非法經(jīng)營案

　　2018年3月，蘭州市公安局安寧分局充分運用信息化建設(shè)成果，通過深入研判、精準(zhǔn)分析，徹底摧毀一個橫跨甘肅、北京、黑龍江、廣東、河北、四川等20余省市的銷售走私雪茄煙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條，涉案總金額1.3億元，抓獲犯罪嫌疑人10人，搗毀窩點6處，查獲走私雪茄煙12萬余支，繳獲假冒外方商標(biāo)標(biāo)識、標(biāo)簽2萬余套。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某某、姜某某等人違反國家關(guān)于煙草專賣規(guī)定，通過網(wǎng)絡(luò)從境外大肆走私散裝雪茄煙，再用外方商標(biāo)標(biāo)識包裝，然后利用微商平臺向全國分銷，從中牟取暴利，嚴(yán)重擾亂市場秩序。

　　該案涉及地域廣，涉案金額大，社會危害嚴(yán)重，案件的成功偵破，對打擊和防范煙草類非法經(jīng)營案件極具典型意義。

　　案例四：張掖國安實業(yè)有限公司集資詐騙案

　　2016年5月,張掖市公安局根據(jù)中國銀監(jiān)會張掖監(jiān)管分局移交的線索，依法對張掖國安實業(yè)公司涉嫌集資詐騙案立案偵查。犯罪嫌疑人曹海x伙同曹衛(wèi)x，注冊成立了張掖國安實業(yè)有限公司，該公司虛構(gòu)在四川、寧夏等地投資經(jīng)營酒店、KTV娛樂會所、煤礦等項目，通過散發(fā)傳單、微信關(guān)注等方式向社會公眾宣傳該公司理財產(chǎn)品，承諾高額利息，向不特定人員吸收資金，大量騙取吸收群眾資金，用于返還先期投資人員本金利息、公司經(jīng)營開支、個人揮霍以及青海西寧、新疆石河子等地經(jīng)營公司費用。

　　案例五：金昌朱某、祁某某非法吸收公眾存款案

　　2014年4月以來，犯罪嫌疑人朱某、祁某某以西安遠(yuǎn)名投資管理有限公司、西安遠(yuǎn)名投資管理有限公司金昌分公司名義，采取“親戚介紹親戚、朋友，員工介紹親戚、朋友，朋友介紹朋友”或非法發(fā)售紀(jì)念幣的方式，許諾支付2%至6%不等的利息，在金川區(qū)吸收投資人資金，截止2015年11月，共吸收93名投資人2300余萬元，由朱某通過澳大利亞“AETOS”外匯交易平臺賬戶進(jìn)行外匯買賣操作，從中抽取傭金，牟取利益。

　　2015年10月開始，朱某以不能正常結(jié)匯為由，不再給投資人返利并退還本金。至案發(fā)日，除去已經(jīng)支付的利息、折返及退還的部分本金，造成被害人直接經(jīng)濟(jì)損失1357萬元。

　　案例六：蘭州鐘某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

　　按照有關(guān)線索，鐘某某在"善心匯"組織級別為A輪功德主，其在蘭州地區(qū)利用網(wǎng)絡(luò)和拉攏身邊的親屬、朋友方式發(fā)展人數(shù)進(jìn)行獲利，現(xiàn)已發(fā)展下線人數(shù)704 人，下線層數(shù)9層。

　　經(jīng)查, 鐘某某于2016年10月在善心匯網(wǎng)站上注冊成會員后，其打著善心匯所謂的"扶貧濟(jì)困、均富共生"的幌子在蘭州地區(qū)以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌不斷發(fā)展會員加入且不斷推動會員發(fā)展下線，迅速成為善心匯組織A輪功德主，屬于高級會員，并要求新注冊會員花費300元至500元不等的費用從其處購買善心種子激活賬戶，變相收取入門費，其另還收取下線1、3、5 代人員投資額的提成從中獲利。根據(jù)湖南省鑒真司法鑒定中心出具司法鑒定意見書證明鐘延平從下線人員投資額獲取的提成中提現(xiàn)32460元為非法獲利�，F(xiàn)該案已經(jīng)成功移送起訴。

　　案例七：平?jīng)鍪纺衬撤欠ㄎ�收公眾存款�?/strong>

　　2013年12月20日，史某某與辛某某合伙在平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)注冊成立了平?jīng)鼋瘀瓮顿Y有限公司（2015年2月3日變更為平?jīng)鼋瘀喂こ添椖客顿Y有限公司，以下簡稱為金鑫公司）。辛某某自任法定代表人，史某某任總經(jīng)理，由史某某全權(quán)負(fù)責(zé)平?jīng)鼋瘀瓮顿Y有限公司運營。

　　犯罪嫌疑人史某某先后招募了武某某、李某、高某某、謝某等10名工作人員開展公司業(yè)務(wù)，并以該養(yǎng)殖場項目投資為名，承諾12%-18%的年收益率，利誘吸收社會公眾投資。2014年1月至2015年1月期間，犯罪嫌疑人史某某以平?jīng)鼋瘀瓮顿Y有限公司的名義先后與史某、吳某某、馬某、史某某、王某某、李某某、姚某某、劉嗎、樊某某等54人簽訂了《委托投資合同》，吸收投資共計460萬元。史某某將吸收來的334萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬給辛某某，辛某某將資金用于償還債務(wù)和投資該養(yǎng)殖場，致使10名投資人本金75.4萬元無法兌付。

　　2014年3月，犯罪嫌疑人史某某獨自注冊成立了平?jīng)鍪⒋笸顿Y有限公司（2015年變更為平?jīng)鍪⒋蠊こ添椖客顿Y有限公司，以下簡稱為盛大公司），與金鑫公司兩塊牌子，一套人馬，共同辦公，以盛大公司的名義，向社會公眾吸收資金總額11198125元，犯罪嫌疑人史某某將吸收來的600萬元以月息2.5%、3%的利率向馬某某、趙某某、李某某、卜某某、李某等31人借款，收回345萬元；實際未兌付資金2650675元。

　　案例八：酒泉王某、王某某、魏某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2016年5月底，酒泉市公安局肅州分局經(jīng)偵大隊在日常工作中發(fā)現(xiàn)深圳市九糧農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司甘肅分公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷和非法吸收公眾存款活動的情況后，立即抽調(diào)專人對該情況進(jìn)行核查。

　　經(jīng)查獲知，該公司業(yè)務(wù)涉及酒泉市相關(guān)行政部門10萬畝洋蔥和10萬畝枸杞種植及其深加工招商引資項目，參與人數(shù)已達(dá)1200余人、涉案金額1000余萬元，由于案情重大，遂逐級上報至公安部。按照公安部經(jīng)偵局《關(guān)于對深圳市九糧農(nóng)業(yè)科技開發(fā)股份有限公司“4·13”傳銷案開展核查及依法立案偵查工作的通知》的統(tǒng)一部署，肅州分局于8月24日對該案進(jìn)行立案偵查。

　　案例九：定西樂牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司非法吸收公眾存款案

　　2017年3月23日，臨洮縣公安局接到臨洮縣工商局移交案件，臨洮縣村掌柜電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司非法吸收公眾存款犯罪。

　　臨洮縣公安局經(jīng)過摸排偵查，在取得相關(guān)證據(jù)后，辦案民警依法傳喚臨洮縣村掌柜電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司法人黃某某。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人黃某某如實供述了其加盟西安樂牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司后注冊成立臨洮縣村掌柜電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，2016年8月，大面積宣傳西安樂牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在村掌柜電商平臺舉行的“掌柜天天樂”活動，通過讓消費者線上線下購買溢價至原價5至6倍的商品交納現(xiàn)金，45天后全額返現(xiàn)給消費者的方式為西安樂牛公司上交群眾購物款上千萬元資金，至今有400余萬元資金未返還，給群眾造成了重大經(jīng)濟(jì)損失的犯罪事實。

　　通過審訊深挖和偵查發(fā)現(xiàn)，西安樂牛網(wǎng)絡(luò)有限公司違法犯罪活動范圍涉及甘肅、陜西、安徽、河北、浙江等省份100多個縣區(qū)。因該案案情重大，需跨省作戰(zhàn)，臨洮縣公安局立即成立專案組對此案進(jìn)行偵查。

　　2017年3月26日，專案組民警將位于陜西省西安市港務(wù)區(qū)的西安樂牛網(wǎng)絡(luò)有限公司總部的詐騙團(tuán)伙主要成員一網(wǎng)打盡，當(dāng)場抓獲主要犯罪嫌疑人12人，查獲各類涉案票據(jù)（2箱）、賬冊及電腦（臺式34臺、筆記本電腦7臺），依法凍結(jié)涉案資金400余萬元。

　　案例十：嘉峪關(guān)鄧某某等人騙取銀行貸款、票據(jù)承兌案

　　2015年4月4日，公安部經(jīng)偵局向嘉峪關(guān)市公安局交辦偽造中國銀行嘉峪關(guān)分行商業(yè)承兌匯票、保兌保函騙取銀行貸款案。

　　經(jīng)依法偵查查明，2013年12月犯罪嫌疑人于某等人勾結(jié)興業(yè)銀行廣州分行工作人員陳某、詹某、原中國銀行嘉峪關(guān)分行行長鄧某某在明知中國銀行嘉峪關(guān)分行無買入返售業(yè)務(wù)授權(quán)的情況下，偽造中國銀行嘉峪關(guān)分行8億元授信文件、公章從興業(yè)銀行廣州分行騙取貸款8億元。

　　2014年9月，北京中奧瑞景科技發(fā)展有限公司法人舒某某伙同王某某勾結(jié)包商銀行北京分行工作人員潘某等人及原中國銀行嘉峪關(guān)分行行長鄧某某偽造中國銀行嘉峪關(guān)分行3億元商業(yè)承兌匯票保兌保函、在無真實交易背景的情況下向包商銀行北京分行出具虛假承諾從包商銀行北京分行騙取商業(yè)承兌匯票承兌款3 億元。