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足浴店老板竟是傳銷組織“頂層老總”,南寧警方破獲涉案2個(gè)億特大傳銷案 (3) |
2019年10月15日 07:05 來(lái)源:南國(guó)早報(bào)客戶端 作者:盧荻 唐琳楚 編輯:潘曉明 |
出擊: 端掉60多個(gè)窩點(diǎn),抓獲上百人 經(jīng)過(guò)半年多的偵查,專案組成員發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙以陜西籍人員王某兵、陳某平和陳某樹(shù)等人為首,該伙人自2015年起,涉案賬戶交易金額及交易記錄,具有南寧市以往查處的傳銷組織中常見(jiàn)的申購(gòu)、返利特征金額,交易特征符合南寧市傳銷組織的運(yùn)作規(guī)律。 對(duì)此,專案組初步認(rèn)定王某兵、陳某平等人通過(guò)拉人頭收取入門費(fèi),形成上下線網(wǎng)絡(luò)層級(jí),采取復(fù)式計(jì)酬方式核算、分發(fā)提成,團(tuán)伙成員之間資金交易流量每月均達(dá)幾百萬(wàn)元。 時(shí)機(jī)成熟,2019年5月5日凌晨,邕寧警方進(jìn)行收網(wǎng)行動(dòng)。執(zhí)法人員兵分幾路,分別趕往昌泰水立方、仙葫宏桂東昇片區(qū)、仙葫金地世家、佛子嶺路在水一方等片區(qū)的傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行抓捕。在行動(dòng)中,警方一共端掉60多個(gè)窩點(diǎn),抓獲涉嫌傳銷人員100余人。 抓捕: 洗白的“頂層老總”早被盯上 然而,民警發(fā)現(xiàn),該傳銷組織“頂層老總”陳某樹(shù)在行動(dòng)中并未落網(wǎng)。原來(lái),狡猾的陳某樹(shù)為了洗白自己,已在江南華南城附近開(kāi)了一家足浴店,做起了老板。 5月7日中午,民警發(fā)現(xiàn)陳某樹(shù)在足浴店出現(xiàn),馬上實(shí)施抓捕。當(dāng)民警將陳某樹(shù)抓獲時(shí),陳某樹(shù)還裝出一副無(wú)辜樣子,聲稱警方抓錯(cuò)人了,他有正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)。民警當(dāng)場(chǎng)拆穿陳某樹(shù)謊話。隨后,民警在陳某樹(shù)住處和車上搜出涉嫌一批傳銷書籍和資料。 據(jù)邕寧公安分局經(jīng)偵大隊(duì)甘泉大隊(duì)長(zhǎng)介紹,今年50多歲的陳某樹(shù)是陜西人,是該組織的“頂層老總”,其傘下有1000多名下線,涉案金額2億元。從2015年,陳某樹(shù)開(kāi)始參與傳銷活動(dòng),并從陜西忽悠一幫親友來(lái)南寧參加“北部灣開(kāi)發(fā)”等資本運(yùn)作。在積累一定資金后,為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊,陳某樹(shù)不再“拋頭露面”,并別有用心地開(kāi)了一家足浴店來(lái)掩護(hù)自己的身份。久而久之,陳某樹(shù)自以為已成功洗白了,殊不知,警方早在半年前就盯上他。
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