新華社南京9月7日電 題：200余萬人參與、3000多層級(jí)、31萬余個(gè)比特幣——揭秘一起特大數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案

新華社“新華視點(diǎn)”記者熊豐、朱國亮

200余萬人參與、3000多層級(jí)、31萬余個(gè)比特幣、917萬余個(gè)以太坊幣等其他數(shù)字貨幣……由江蘇省鹽城市公安局破獲的“Plus Token”網(wǎng)絡(luò)傳銷案已進(jìn)入審理階段。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這是我國公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案。

數(shù)字貨幣傳銷究竟有何不同？傳銷團(tuán)伙何以能在一年多時(shí)間匯聚起相當(dāng)于500多億元的數(shù)字貨幣？犯罪嫌疑人能通過區(qū)塊鏈技術(shù)逃避法律制裁嗎？“新華視點(diǎn)”記者進(jìn)行了深入調(diào)查。

驚人！數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案值超500億元人民幣

7月3日，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院公開開庭審理了此案。

鹽城市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長梅繼軍介紹，2019年初，鹽城市公安局發(fā)現(xiàn)“Plus Token”平臺(tái)涉嫌從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪，隨即成立專案組進(jìn)行偵查。2019年6月，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分赴多個(gè)國家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐�方成功將藏匿在境外�?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時(shí)在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

2020年3月，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)發(fā)起集群戰(zhàn)役，又將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

警方調(diào)查表明，從2018年5月至2019年6月，“Plus Token”平臺(tái)在存續(xù)期間共發(fā)展會(huì)員200余萬人。除了境內(nèi)會(huì)員以外，還有相當(dāng)數(shù)量的境外會(huì)員，層級(jí)關(guān)系最高達(dá)3000余層。在一年多時(shí)間里，這個(gè)平臺(tái)收取的會(huì)員比特幣達(dá)31萬余個(gè)，另外還有以太坊幣等數(shù)字貨幣917萬余個(gè)。按案發(fā)時(shí)市場行情計(jì)算，這些數(shù)字貨幣折合人民幣總值500多億元。

“Plus Token”平臺(tái)有“幣圈第一大資金盤”之稱，主犯被抓之時(shí)，比特幣價(jià)格一度狂跌30%。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，這是我國公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案，也是“獵狐2019”專項(xiàng)行動(dòng)十大典型案例之一。

數(shù)字貨幣傳銷！一樣的犯罪手法不一樣的交易媒介

犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某是“Plus Token”平臺(tái)的搭建者。2018年初，3人策劃搭建“Plus Token”平臺(tái)，2018年5月1日平臺(tái)App正式上線。

“Plus Token，一個(gè)集科技與夢想的錢包。”以往傳銷犯罪大都會(huì)制造一個(gè)“高大上”的概念來掩飾其騙局，此案也是如此。

在宣傳推廣視頻中，犯罪嫌疑人將在國內(nèi)制作的傳銷平臺(tái)說成是國外某知名品牌技術(shù)核心團(tuán)隊(duì)開發(fā)的數(shù)字貨幣錢包和交易平臺(tái)，可實(shí)現(xiàn)數(shù)字貨幣智能增值服務(wù)。

不過，要獲得平臺(tái)加入資格，必須要有上線推薦。要獲得平臺(tái)的“智能搬磚收益”，又稱“靜態(tài)收益”，必須交納“門檻費(fèi)”——至少相當(dāng)于500美元的數(shù)字貨幣，并開啟“智能狗”，也稱“智能套利搬磚機(jī)器人”，每月收益為本金的6%至18%。

警方介紹，如果說“智能搬磚收益”還有所掩飾，那么“鏈接收益”又稱“動(dòng)態(tài)收益”，則是赤裸裸的傳銷。

“Plus Token”平臺(tái)設(shè)置的“鏈接收益”分為“直接鏈接收益”和“間接鏈接收益”兩種�！爸苯渔溄邮找妗奔吹谝粚蛹�(jí)下線每個(gè)賬戶“智能搬磚收益”的100%；“間接鏈接收益”是第二層級(jí)至第十層級(jí)下線每個(gè)賬戶“智能搬磚收益”的10%。

為鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展更多層級(jí)的下線，“Plus Token”平臺(tái)還推出“高管傭金”獎(jiǎng)勵(lì)模式。這些“高管”按照發(fā)展會(huì)員的層級(jí)和規(guī)模，由低到高依次被稱為“大戶”“大咖”“大神”“創(chuàng)世”，其中“大戶”“大咖”“大神”依次可疊加獲得所有發(fā)展下線“智能搬磚收益”5%、10%、15%的傭金；“創(chuàng)世”則是在“大神”待遇的基礎(chǔ)上，再享受平臺(tái)盈利分紅、月度獎(jiǎng)、年度獎(jiǎng)，分紅不低于150萬美元。

“Plus Token”平臺(tái)收取的是比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣，但所有收益、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會(huì)員。“Plus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”，實(shí)際沒有任何價(jià)值，其發(fā)行數(shù)量、價(jià)格、漲跌都由陳某掌控。會(huì)員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過平臺(tái)兌換變現(xiàn)為主流數(shù)字貨幣，但是兌現(xiàn)需要后臺(tái)人工審核。

“雖交易媒介不同，但其龐氏騙局的本質(zhì)沒有變。”鹽城市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)副大隊(duì)長楊磊介紹，“Plus Token”平臺(tái)靜態(tài)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金制度的設(shè)置與過往的傳銷平臺(tái)類似，只是加入了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣“搬磚”的概念，沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，都是依靠包裝，不斷發(fā)展下線維系平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)。

哪里跑！區(qū)塊鏈“護(hù)體”也隱匿不了犯罪事實(shí)

“Plus Token”平臺(tái)不接受現(xiàn)金交易，要成為會(huì)員必須先購買比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣，再以數(shù)字貨幣入會(huì)。

辦案民警告訴記者，為首的3名主要犯罪嫌疑人中，陳某、彭某此前參與過傳銷活動(dòng)，對(duì)傳銷的運(yùn)作模式較為熟悉，丁某則對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)較為了解。3個(gè)人一起搭建“Plus Token”平臺(tái)就是想利用區(qū)塊鏈技術(shù)匿名性、去中心化的特點(diǎn)組織傳銷，牟取暴利，并逃避銀行監(jiān)管和公安機(jī)關(guān)打擊。

更為狡猾的是，犯罪嫌疑人花錢雇傭了兩名外籍人員作為“傀儡”，將其包裝為平臺(tái)“創(chuàng)始人”，出席日常各項(xiàng)活動(dòng)。為首的3名犯罪嫌疑人則隱匿于團(tuán)伙之中，在幕后遙控指揮。

在這一傳銷團(tuán)伙內(nèi)部，技術(shù)組、市場推廣組、客服組都相對(duì)獨(dú)立，分散在國內(nèi)多個(gè)地區(qū)。2019年初，陳某等3人又將3個(gè)組的人員逐步轉(zhuǎn)移到境外不同國家，令警方的查處、打擊更加困難。

“利用區(qū)塊鏈技術(shù)試圖躲避監(jiān)管和打擊，是近年來新型涉網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪一個(gè)突出特點(diǎn)�！泵防^軍說。

據(jù)介紹，數(shù)字貨幣與人民幣等法定貨幣流轉(zhuǎn)方式不同，不存在交易賬號(hào)和交易流水等。案件偵辦之初，辦案人員確實(shí)遇到了不少難題，比如參與人員是誰？涉案資金流向何處？另外，對(duì)一些新潮概念如熱錢包、冷錢包等也缺乏了解。

不過，通過創(chuàng)新實(shí)踐，充分利用經(jīng)偵信息化建設(shè)成果，警方最終徹底查明了該傳銷團(tuán)伙組織架構(gòu)、人員層級(jí)和資金流轉(zhuǎn)等情況，并將這個(gè)犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。在此案基礎(chǔ)上，鹽城公安機(jī)關(guān)還開發(fā)建立了數(shù)字貨幣犯罪打擊平臺(tái)。梅繼軍說：“新型涉網(wǎng)經(jīng)濟(jì)犯罪手段雖更加隱蔽，但終究無法隱匿犯罪事實(shí)�！�

在此案中，公安機(jī)關(guān)雖查獲部分?jǐn)?shù)字貨幣，但大部分?jǐn)?shù)字貨幣還是被傳銷團(tuán)伙用于支付“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì)和日常開銷與個(gè)人揮霍。警方特別提醒，在傳銷犯罪活動(dòng)中，除組織者和少數(shù)等級(jí)較高的骨干成員外，絕大多數(shù)人最終都是血本無歸，投資者一定要提高警惕，以免給不法分子留下可乘之機(jī)。