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流水超200萬 廣西一男子竟賣銀行卡給人洗錢(圖)

2021年03月17日 08:06 來源:玉林晚報 作者:李楷誠 黎勇 編輯:潘曉明

  在明知老同學(xué)池某向自己購買銀行卡是用來洗錢犯罪,仁厚鎮(zhèn)的李某陽在利益驅(qū)使下,仍以1800元/套的價格賣給池某兩套銀行卡。3月13日,市公安局仁東派出所在“斷卡”行動中,刑事拘留了犯罪嫌疑人李某陽。

  近日,仁東派出所接到“斷卡”線索,核查中發(fā)現(xiàn)仁厚鎮(zhèn)的李某陽(男,20歲)出售自己的銀行卡給不法分子,從中獲利。

  13日上午,民警依法將李某陽傳喚至派出所接受調(diào)查。

  經(jīng)查,今年1月,李某陽的老同學(xué)池某(在逃)找到他,要以每套價格1800元的價格向他購買銀行卡用于洗錢。在明知池某購買銀行卡是從事違法犯罪活動的情況下,李某陽仍辦理了兩張銀行卡(包括U盾、K寶),綁定新辦理的電話卡及微信,并賣給了池某。

  李某陽已被刑事拘留

  截至2月21日,李某陽出售的兩張銀行卡流水超200萬元。

  根據(jù)池某的指示,李某陽把35000元的“分紅”轉(zhuǎn)出,其中的31000元交給池某及其上線,李某陽從中獲利4000元。此后,兩張銀行卡再也沒有資金流入。

  目前,李某陽因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被依法刑事拘留,案件在進一步調(diào)查處理中! 

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