2020年7月，百色田林警方接到報(bào)案稱，一名女子在網(wǎng)絡(luò)交友中被騙48萬元。田林縣公安局隨即成立專案組開展偵辦工作。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案資金經(jīng)理財(cái)App流入境外一家賭場。9月22日，南國早報(bào)客戶端記者從田林縣公安局獲悉，經(jīng)過一年多時(shí)間的跟蹤調(diào)查，該局終于偵破了這起涉案資金流水超1億元的跨境賭博案。

　　▲警方部署統(tǒng)一抓捕行動(dòng)。

報(bào)案：女子被男網(wǎng)友騙走48萬元

據(jù)了解，2020年7月初，田林縣廖女士在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一名自稱“楊宇辰”的網(wǎng)友，楊聲稱可通過“某基金”理財(cái)App進(jìn)行投資理財(cái)獲利。

廖女士將信將疑投資了一萬元，沒想到次日便領(lǐng)到2000多元收益。嘗到甜頭后，廖女士使用自己的賬戶投資32萬元，還用母親的賬戶投資了近15萬元。

之后，廖女士卻發(fā)現(xiàn)該App無法提現(xiàn)，網(wǎng)友“楊宇辰”也消失了。廖女士意識(shí)到自己受騙，于2020年7月9日來到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。因涉案金額較大，田林縣公安局抽調(diào)力量成立專案組開展偵查。

線索：詐騙案涉案資金流入境外實(shí)體賭場

經(jīng)對(duì)涉案資金的追蹤，民警發(fā)現(xiàn)，廖女士將錢款轉(zhuǎn)入“某基金”理財(cái)賬戶后，資金被迅速分流出去，一部分資金流向我國與緬北邊境，并在名為“新世紀(jì)娛樂城”的地方取現(xiàn)。

掌握線索后，專案組趕赴中緬邊境對(duì)該娛樂城展開調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“新世紀(jì)娛樂城”位于緬甸勐波，距離我國邊境約10公里。該娛樂城每天派出旅游車到我國邊境的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，招攬一些中國公民偷渡過境參與賭博。

據(jù)參賭人員供述，該賭場組織嚴(yán)密，分設(shè)賭廳管理、財(cái)務(wù)管理、刷卡管理等部門。賭場內(nèi)涵蓋“三公”、百家樂、捕魚機(jī)等賭博項(xiàng)目，部分實(shí)施電信詐騙的犯罪分子到賭場里面刷卡套現(xiàn)，賭場從中收取傭金。

收案：17個(gè)行動(dòng)小組4省同時(shí)開展抓捕

根據(jù)進(jìn)一步走訪調(diào)查，民警掌握了賭場內(nèi)人員的架構(gòu)。

該賭場由福建籍人員邢某某、劉氏兄弟為主要股東，分別管理賭場事務(wù)的股東及管理人員有50多人，每天賭客達(dá)幾百人。2020年底，因疫情原因，賭場主要負(fù)責(zé)人等10多人陸續(xù)從緬北返回昆明，賭場收益的資金也通過微信、支付寶等轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，并經(jīng)不同的“取手”取現(xiàn)。

專案組對(duì)返回境內(nèi)的所有犯罪嫌疑人進(jìn)行落地核查，逐一確定了他們的藏身之地。今年6月，百色市公安局、田林縣公安局125名警力分赴云南、福建、廣東、四川等省對(duì)主要犯罪嫌疑人開展拘傳行動(dòng)。20名犯罪嫌疑人被抓捕歸案。

　　▲警方在抓捕現(xiàn)場查獲大量現(xiàn)金。

經(jīng)查，該賭場經(jīng)營一年多以來，涉案資金流水超1億元，賭場非法獲利超5000多萬元。目前，辦案機(jī)關(guān)已提請(qǐng)逮捕14人，查扣、追繳涉案資金近1100萬元。廖女士被詐騙案在進(jìn)一步辦理中。