近日，交通銀行梧州分行通過警銀聯(lián)動成功堵截一起涉案賬戶詐騙資金大額轉(zhuǎn)移案件，獲得了當(dāng)?shù)鼐�、人民銀行的高度肯定與表揚。
異地人員韋某（化名）持異地銀行卡到交通銀行梧州分行營業(yè)部辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，要求轉(zhuǎn)賬20余萬元到他行同名賬戶資金用于借鄉(xiāng)下鄰居辦事，隨即該行員工按要求對該客戶進行身份識別、盡職調(diào)查，但發(fā)現(xiàn)該賬戶已暫停非柜面交易。結(jié)合人員異常行為，啟動銀警聯(lián)動核實，并聯(lián)系梧州市反詐中心協(xié)助核實。核實期間，客戶表示要進行投訴，以此不斷催促工作人員立即辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。經(jīng)過梧州市反詐中心與該人員溝通核實，發(fā)現(xiàn)該人員銀行卡資金的來源、用途存疑，即暫停辦理該筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。后續(xù)梧州市反詐中心通過詳盡調(diào)查，銀行卡內(nèi)資金是受害群眾被騙轉(zhuǎn)入的資金。
近年來，交通銀行梧州分行持續(xù)加大對涉案賬戶管控力度，積極配合公安機關(guān)嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪行為，用實際行動守護好人民群眾的“錢袋子”。下一步，交通銀行梧州分行將繼續(xù)扎實做好社會公眾金融安全服務(wù)工作，為創(chuàng)建和諧平安的金融生態(tài)環(huán)境貢獻交行力量。
