新華社成都8月8日電題：“民族資產(chǎn)解凍”又忽悠了40多萬(wàn)人，涉案近1億元！
新華社“新華視點(diǎn)”記者吳光于、王曦
編造子虛烏有的“精準(zhǔn)扶貧”“慈善救助”等項(xiàng)目，吸納40多萬(wàn)人入會(huì)，騙取各種名目的會(huì)費(fèi)，累計(jì)涉案金額近1億元……
公安部8日通報(bào)今年以來(lái)公安機(jī)關(guān)打擊整治“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪工作情況。其中，公安部指揮四川廣元公安機(jī)關(guān)偵破的一起“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人51人，收繳涉案贓款270余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金3126萬(wàn)元。
“如意園”里不“如意”
2018年5月，四川省廣元市昭化區(qū)居民老唐被朋友拉進(jìn)一個(gè)名為“如意園基金會(huì)”的微信群。
群主稱，有一筆“民族資產(chǎn)”即將解凍，用于“精準(zhǔn)扶貧”等項(xiàng)目，只要繳納25元會(huì)費(fèi)，就可以享受“扶貧項(xiàng)目分紅”。而所謂的“民族資產(chǎn)”是民國(guó)時(shí)期某些名人留下的巨額遺產(chǎn)以及他們?cè)缒暝诤Ｍ獗粌鼋Y(jié)的資產(chǎn)。
“雖然不知道這是一個(gè)什么組織，但他們說(shuō)交25元就可以分100萬(wàn)元，我就抱著買彩票的心理交了錢。”在提供身份證號(hào)、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息并繳納會(huì)費(fèi)后，老唐偶爾在微信群中詢問(wèn)分錢的情況，得到的回答都是“正在辦”“項(xiàng)目馬上落地”。
直到2018年11月，“基金會(huì)”告訴老唐，發(fā)放款項(xiàng)需要提供銀行卡密碼，老唐覺(jué)得事有蹊蹺，向廣元市公安局昭化區(qū)分局報(bào)案。
這并不是“民族資產(chǎn)解凍”首次進(jìn)入昭化警方的視野。去年，昭化分局就成功偵破公安部2018年督辦案件“王旭華等人民族資產(chǎn)解凍詐騙案”，而此次的“如意園基金會(huì)案”與該案如出一轍。
廣元市公安局昭化區(qū)分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李劍華說(shuō)，“如意園基金會(huì)”這一非法組織，編造子虛烏有的“精準(zhǔn)扶貧”“慈善救助”等項(xiàng)目，吸納普通民眾特別是中老年人入會(huì)，會(huì)員按照層級(jí)高低和入會(huì)先后通過(guò)微信紅包、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬繳納“25+1”“35+1”“79+1”不等的注冊(cè)費(fèi)、保證金和手續(xù)費(fèi)，累計(jì)涉案金額近1億元。
一個(gè)假項(xiàng)目忽悠了40多萬(wàn)人
通過(guò)縝密細(xì)致分析研判，警方逐漸摸清了非法的“如意園基金會(huì)”的組織架構(gòu)——該“基金會(huì)”由來(lái)自湖北云夢(mèng)的高某平任總會(huì)長(zhǎng)，總會(huì)內(nèi)設(shè)副會(huì)長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)、督察長(zhǎng)和辦公室主任，按照總會(huì)、團(tuán)隊(duì)、班組三個(gè)層級(jí)，逐層、逐級(jí)發(fā)展會(huì)員，收取各種名目的會(huì)費(fèi)，資金由班組長(zhǎng)、團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)逐級(jí)匯總上交。
他們還采用“網(wǎng)上”為主、“網(wǎng)下”為輔相結(jié)合的方式發(fā)展“下線”、吸納會(huì)員，會(huì)員呈幾何倍數(shù)式增長(zhǎng)。截至案發(fā)，“如意園基金會(huì)”共在全國(guó)組建了21個(gè)團(tuán)隊(duì)、3196個(gè)班組，發(fā)展會(huì)員40余萬(wàn)人。
高某平稱，2018年4月，自己接到一個(gè)自稱財(cái)政部某處一位名叫“劉某強(qiáng)”的電話，稱要成立一個(gè)會(huì)員人數(shù)達(dá)到50萬(wàn)人的基金會(huì)，作為600億元“民族資產(chǎn)”解凍后的資產(chǎn)接收機(jī)構(gòu)，并稱該機(jī)構(gòu)“公辦不公開”。
“劉某強(qiáng)”稱，成立“基金會(huì)”需要2000萬(wàn)元注冊(cè)金和400萬(wàn)元保證金，待“民族資產(chǎn)”解凍后，每名會(huì)員按照職務(wù)高低可領(lǐng)取50萬(wàn)至80萬(wàn)元的高額回報(bào)。隨后，他向高某平發(fā)去偽造的國(guó)家部委公文、證書、印章等材料。
此前就已經(jīng)加入過(guò)“民族資產(chǎn)解凍”類似相關(guān)組織，并深諳這類組織架構(gòu)和操作流程的高某平，隨即按照總會(huì)、團(tuán)、大隊(duì)、預(yù)備大隊(duì)、班、組六個(gè)層級(jí)，采用“網(wǎng)上”為主、“網(wǎng)下”為輔逐層逐級(jí)發(fā)展“下線”，以“小付出、高回報(bào)”為噱頭，短時(shí)間內(nèi)吸納會(huì)員40余萬(wàn)人。
今年1月，專案組組成9個(gè)抓捕行動(dòng)組，在廣西百色、南寧，河北石家莊，湖北孝感，福建福州、泉州等地開展集中收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人51人，收繳涉案贓款270余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金3126萬(wàn)元。
冒充國(guó)家部委干部的“劉某強(qiáng)”也在去年被廣西警方抓獲，其真實(shí)身份是一名來(lái)自廣西的無(wú)業(yè)人員。
“本案從預(yù)備作案階段的偽造國(guó)家部委公文、證件，到成立所謂的基金會(huì)，再到實(shí)施詐騙、洗錢漂白，整個(gè)作案過(guò)程每個(gè)環(huán)節(jié)的主要嫌疑人全部落網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。”廣元市昭化區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)賀旭紅說(shuō)。
涉“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目皆為騙局 提高防范意識(shí)是關(guān)鍵
近年來(lái)，雖然“民族資產(chǎn)解凍”騙局被屢屢曝光，為何信奉“民族資產(chǎn)解凍”“尋寶解凍”等“民族大業(yè)”的人員依然“前赴后繼”？辦案民警表示，部分群眾求財(cái)心理迫切為犯罪提供了土壤。
這類案件中，不少人既是詐騙者，也是受害者。本案中，2018年4月至11月期間，高某平就先后兩次交納“項(xiàng)目啟動(dòng)資金”，分批次向廣西凌云籍犯罪嫌疑人謝某旺等人轉(zhuǎn)款3300余萬(wàn)元。
警方表示，作為老套的詐騙噱頭，目前“民族資產(chǎn)解凍”案件已從20世紀(jì)七八十年代的傳統(tǒng)手法向現(xiàn)代智能型犯罪轉(zhuǎn)型升級(jí)。
“不法分子偽造‘精準(zhǔn)扶貧’‘一帶一路’等項(xiàng)目，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文，以‘小付出、高回報(bào)’噱頭為誘餌，通過(guò)吸納會(huì)員、吸收資金等手段逐步發(fā)展成層級(jí)鮮明的詐騙組織，頻繁利用電信、網(wǎng)絡(luò)等途徑實(shí)施詐騙犯罪�！辟R旭紅說(shuō)。
公安機(jī)關(guān)提醒，凡是自稱“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目皆為騙局，不要加入這類微信、QQ等會(huì)員群，更不要參與這類項(xiàng)目的投資、籌款、轉(zhuǎn)款。一旦發(fā)現(xiàn)這類違法犯罪線索，要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
