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山西警方打掉一個(gè)洗錢團(tuán)伙 涉案資金20億元

  新華社太原8月21日電(記者孫亮全)山西運(yùn)城警方近日打掉一個(gè)通過(guò)“跑分”平臺(tái)為博彩網(wǎng)站提供資金交易結(jié)算、支付通道的洗錢犯罪團(tuán)伙。警方初步查明涉案資金流水約20億元。

  運(yùn)城市公安局網(wǎng)安支隊(duì)就張某某涉嫌販賣假身份信息“四件套”線索開(kāi)展偵查時(shí)發(fā)現(xiàn),張某某伙同云南省姚某某、馮某某等6人團(tuán)伙涉嫌搭建、運(yùn)營(yíng)多個(gè)支付通道為博彩網(wǎng)站提供資金支付。警方立即成立合成作戰(zhàn)專班開(kāi)展工作。

  專班通過(guò)山西公安大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析,深入研判,不久前先后在山西運(yùn)城和云南昆明將張某某、姚某某等8名主要犯罪嫌疑人抓獲,現(xiàn)場(chǎng)扣押手機(jī)23部,銀行卡130余張,扣押贓款100余萬(wàn)元。

  經(jīng)查,2019年以來(lái),張某某通過(guò)QQ聯(lián)系到姚某某等人,為博彩類網(wǎng)站以“跑分”形式提供資金交易結(jié)算、支付通道,初步查明涉案資金流水約20億元,該團(tuán)伙累計(jì)獲利230余萬(wàn)元。

  目前8名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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